Antifrode significa verificare, non presumere.
Un incarico selezionato per approfondimento antifrode non costituisce di per sé prova di frode. CIR distingue compatibilità, anomalia, mancato riscontro e prova, mantenendo la conclusione proporzionata agli elementi effettivamente raccolti.
Territorio, documenti e fonti aperte
Le verifiche possono riguardare stato dei luoghi, mezzi, soggetti, dichiarazioni, documentazione, cronologie, relazioni rilevanti e fonti aperte. Ogni elemento conserva il proprio peso e il proprio limite.
Per la Compagnia: l'obiettivo non è produrre sospetti, ma ridurre il rischio di decisioni fondate su supposizioni non verificate.